• Подготовка документов для учета бенефициарных владельцев за 1 час

Правильное предоставление информации о бенефициарных владельцах (в соответствии со ст.6.1 ФЗ  №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Постановления Правительства №913) избавит Вашу компанию от риска получить предписание Росфинмониторинга и штраф 500 000 рублей.

 Учет бенефициарных владельцев Вашей компании

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

Все юридические лица обязаны 

вести учет и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах:

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет долей более 25 процентов в капитале юридического лица или имеет возможность контролировать его действия. 


Каждое юридическое лицо обязано ежегодно обновлять и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах согласно ст.6.1 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".


В течение 5 дней с момента получения запроса от уполномоченного органа, юридическое лицо обязано предоставить сведения о бенефициарных владельца согласно требованиям Постановления Правительства РФ №913 

к таким документам.


РЕГУЛИРУЮЩИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ

•ст. 6.1 ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

•Постановление Правительства РФ от 31.07.2017 N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"

ОБЯЗАННОСТЬ ОБЩЕСТВА

1) регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию;

2) хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по их установлению в отношении своих бенефициарных владельцев не менее пяти лет со дня получения такой информации;

3) предоставлять информацию по запросам ФНС и Росфинмониторинга в течение 5 дней


ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

по ст.14.25.1 КоАП РФ в виде:

 1) штрафа от 100 000 до 500 000 рублей для юридических лиц;

 2) штрафа от 30 000 – 40 000 рублей для должностных лиц.

Скачайте методическое пособие по учёту бенефициарных владельцев

ИЗУЧИВ МЕТОДИЧКУ, ВЫ УЗНАЕТЕ:

-кто является бенефициарным владельцем компании

-как вести учет бенефициаров компании в соответствии ст. 6.1 ФЗ №115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

-как установить бенефициаров компании

-как установить цепочку бенефициарных владельцев

-кто может не раскрывать бенефициарных владельцев по закону

-прямые и косвенные бенефициары компании, как выявить % влияния

-что делать, если бенефициар в оффшоре или неизвестен

-как можно выполнить обязанность по учету бенефициарных владельцев компании и при этом их не раскрывать

0/6

Пройдите тест и узнайте, какие еще обязанности, связанные с предоставлением сведений о юридическом лице, могла упустить Ваша компания 

Если Вы хотите исполнить обязанность, располагать и предоставлять информацию о бенефициарных владельцах (в соответствии со ст.6.1 ФЗ №115), то Вам необходимо разработать, вести, ежегодно обновлять и предоставлять в течении 5 дней по запросу ФНС или Росфинмониторинга следующие документы:


- Анкета бенефициарного владельца
- Реестр бенефициарныхвладельцев
- Журнал учета входящих и исходящих документов
- Форма выписки из реестра бенефициарныхвладельцев
- Форма запроса юридическому лицу
- Форма запроса физическому лицу
- Форма ответа на запрос уполномоченного органа
- Положение о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
- Приказ об утверждении положения о порядке установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
- Образцы приказов и решений органов управления

Не можете установить или разглашать своих бенефициарных владельцев, но хотите исполнить обязанность по 115 ФЗ? Как Вам не получить штраф до 500 000? 

*Законом предусмотрены комплекс мер в результате которых Ваши бенефициары останутся в тайне, а компания избавится от риска получить штраф до 500 000 рублей или претензии от ФНС, Росфинмониторинга.


*АО "Федресурс онлайн" предлагает провести для Вашей организации комплекс мероприятий, по итогам которого Вы исполните требования закона, при этом не устанавливая своих бенефициарных владельцев


Почему необходимо устанавливать, хранить и обновлять сведения о бенефициарных владельцах

С 29 июля 2017 года в соответствии с ч.1 ст.6.1 ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

«1. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений».

Согласно ч.8 ст.6.1 ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

«Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия».

Кроме того, 18 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 «Об утверждении правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах…» (далее – Постановление). Согласно новым правилам подачи сведений о бенефициарах, юридическое лицо обязано предоставить сведения о них в течение пяти дней с момента получения запроса от уполномоченного органа. Контроль и надзор за исполнением указанной обязанности осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). 


Административная ответственность за нарушение обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах

предусмотрена ст.14.25.1 КоАП РФ в виде штрафа от 100 000 до 500 000 рублей для юридических лиц и от 30 000 – 40 000 для должностных лиц.


Юридические лица согласно абз.2 пп.1 п.1 ст.7 ФЗ №115 обязаны располагать следующей информацией о своих бенефициарных владельцах:

 - в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, предусмотренных пунктами 1.11 и 1.12 настоящей статьи, фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить указанные сведения;

- в отношении юридических лиц - наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

- в отношении иностранной структуры без образования юридического лица - наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего).

Бенефициары: учет и раскрытие информации