Федресурс Онлайн

Подготовка документов для учетов бенефициарных владельцев за 1 час

за 40 минут по фото или скан копии 2-х документов

Не выходя из дома

По 2 документам

Без наличия или выпуска КЭП

Даем гарантию

Правильное ведение учета и предоставление информации о бенефициарных владельцах в соответствии со ст.6.1 ФЗ №115″О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» избавит Вашу компанию от риска получить штраф до 500 000 рублей и претензии от ФНС, Росфинмониторинга

Все юридические лица обязаны вести учет и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах:

Бенефициарный владелец — физическое лицо, которое прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет долей более 25% процентов в капитале юридического лица или имеет возможность контролировать его действия.

Каждое юридическое лицо обязано ежегодно обновлять и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах согласно ст.6.1 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В течение 5 дней с момента получения запроса от уполномоченного органа, юридическое лицо обязано предоставить сведения о бенефициарных владельца согласно требованиям Постановления Правительства РФ №913 к таким документам.

Почему необходимо устанавливать, хранить и обновлять сведения о бенефициарных владельцах

С 29 июля 2017 года в соответствии с ч.1 ст.6.1 ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

«1. Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений». Согласно ч.8 ст.6.1 ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: «Под бенефициарным владельцем понимается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия».

Кроме того, 18 августа 2017 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 «Об утверждении правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах…» (далее – Постановление). Согласно новым правилам подачи сведений о бенефициарах, юридическое лицо обязано предоставить сведения о них в течение пяти дней с момента получения запроса от уполномоченного органа. Контроль и надзор за исполнением указанной обязанности осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Административная ответственность за нарушение обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах предусмотрена ст.14.25.1 КоАП РФ в виде штрафа от 100 000 до 500 000 рублей для юридических лиц и от 30 000 – 40 000 для должностных лиц.

Юридические лица согласно абз.2 пп.1 п.1 ст.7 ФЗ №115 обязаны располагать следующей информацией о своих бенефициарных владельцах:

Бенефициары: учет и раскрытие информации

    У Вас есть электронная подпись?
    Проверьте подходит ли она для публикации в Федресурсе
    Куда отправить Вам результаты проверки?
    Почему руководители, бухгалтеры, ликвидаторы и юристы компаний выбирают наш сервис?
    Выбирая нас, вы выбираете безопасность, надежность, скорость и комфорт. Рассказываем о преимуществах работы с нами:
    Сгенерируйте текст сообщения для публикации в Федресурсе
    Все юридические лица обязаны осуществлять публикацию сведений в Единый федеральный реестр (ЕФРСФДЮЛ)
    1
    Действие обязанности с 01.01.2013 г.
    2
    Ответственность и санкции Часть 6-8 статьи 14.25 КоАП РФ
    1. Штраф до 50 000 руб. на юридическое лицо
    2. Дисквалификация должностного лица от 1 года до 3 лет при повторном правонарушении
    3. Субсидиарная ответственность контролирующего лица в случае банкротства компании
    3
    Контролирующий орган Росреестр
    4
    Регулирующий нормативно-правовой акт Федеральный закон от 08.08.2001 г. N129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (статья 7.1)

      Выберите вид сообщения
      Кем является заявитель
      ИНН или ФИО физ лица *
      Ваш номер телефона *
      Мессенджер
      В обязательном порядке раскрыть 81 вид сообщений, в т.ч.:
      о ликвидации
      об обязательном аудите
      о банкротстве
      о реорганизации
      о вступлении, смене, выходе из СРО
      остальные сведения
      Этапы публикации
      Заявка
      Оставляете заявку на сайте, по телефону, через онлайн чат или в мессенджере
      Звонок специалиста
      В течение 7 минут с Вами связывается специалист, отвечает на все вопросы и отправляет уже заполненное заявление, а также дальнейшие инструкции
      Оплата
      наших услуг
      Вы оплачиваете наши услуги любым удобным способом. В стоимость услуг уже включены расходы на оплаты госпошлины за публикацию сообщения в ЕФРСФДЮЛ
      Заявление на публикацию
      Вы распечатываете заявление, подписываете и отправляете его фото или скан обратно специалисту, а также фото с паспортом
      Проверка достоверности
      После получения документов и оплаты, мы проверяем их достоверность, а также полномочия подписанта по нескольким базам
      Публикация сообщения
      После проверки документов размещается сообщение в Федресурсе и Вам уходит письмо с ссылкой на публикацию, выгрузкой с текстом сообщения и актом оказанных услуг
      Некоторые из 20 000 наших клиентов, которые выбрали сервис Федресурс онлайн для публикации сообщений

      Письменные благодарности от наших клиентов

        Оставьте заявку на публикацию сообщения в Федресурсе
        В течении 7 минут с Вами свяжется наш специалист и расскажет о дальнейших действиях
        сообщение о ликвидации юридического лица
        сообщение об обязательном аудите
        сообщение о намерении подать заявление о банкротстве
        сообщение о несостоятельности
        сообщение о реорганизации юридического лица
        сообщение об уменьшении уставного капитала
        сообщение о лицензии
        сообщение о СРО
        сообщение о залоге
        сообщение о ликвидации юридического лица
        сообщение об обязательном аудите
        сообщение о намерении подать заявление о банкротстве
        сообщение о несостоятельности
        сообщение о ликвидации юридического лица
        сообщение об обязательном аудите
        сообщение о намерении подать заявление о банкротстве
        сообщение о ликвидации юридического лица
        сообщение об обязательном аудите